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安庆加强监管防范化解非法集资风险 排查出225户

发布人: 菠菜导航 来源: 菠菜导航网站 发布时间: 2021-01-24 15:44

  安徽网 大皖客户端讯 据安徽市场监管局网消息:今年以来,安庆市市场监管局持续把好市场准入关,加大对涉金融违法广告监测、整治力度,开展对非法集资、P2P网络借贷、以投资理财名义从事金融活动、“套贷”等的专项整治,重点加强对投资咨询行业包括民间借贷咨询、非融资担保机构的监管,规范市场经济秩序,有效防范和处置非法集资行为,确保广大群众人身财产安全。

  专项排查。通过市场监管综合业务系统查询,对各类市场主体名称或经营范围中含有“投资咨询”“财富管理”“第三方理财”“电子商务”“非融资担保机构”“典当”“融资租赁”“征信”“房屋租赁”以及私募基金管理人等进行全面摸排,共排查2511户企业,排查出225户问题企业,已将通过登记住所或经营场所无法联系的135户企业列入经营异常名录, 90户农民专业合作社(互助资金)列入重点监管对象。

  联合检查。安庆市地方金融监管局、市、市市场监管局联合开展典当、融资租赁和商业保理领域金融乱象专项整治行动,对全市典当、融资租赁、商业保理三类机构联合开展扫黑除恶整治金融乱象专项整治行动,重点打击非法集资、“套贷”“现金贷”“校园贷”等违法行为,系统整治违法违规开展金融业务经营活动。吊销“安创金融外包服务有限公司”“安庆市聚宝盆信息咨询有限公司”等20家涉金融公司营业执照。

  双随机抽查。联合安庆市地方金融管理局对市城区投资咨询非融资担保企业开展“双随机、一公开”定向联合检查,对32户重点企业聘请第三方会计师事务所进行财务审计,检查企业注册资本及实际缴纳情况、经营状况等,重点排查企业是否有非法集资现象。

  经查,福信公司以高额收益为诱饵,向社会不特定吸收资金,涉嫌非法吸收存款犯罪。扬州市机关依法对福信公司立案侦查,2020年11月17日,对福信公司夏卫国等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

  今年以来,肥西县民政局始终问题导向,主动防范化解涉非涉稳安全隐患,对我县20家养老机构非法集资、金融诈骗隐患排查整治等情况开展监管督查,结合“守住钱袋子•护好幸福家”主题宣传活动,严密管控,有效杜绝...

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